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Intervention de Pascal Goupilleau, Directeur de la business line Compliance, à la journée AGEFI du 29 janvier 2026 dédiée au Chief Compliance Officers

Depuis le 9 décembre 2016, les entreprises assujetties à l’article 17 de la loi dite Sapin II doivent mettre en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption, dont un des piliers est l’évaluation des tiers.

Pascal Goupilleau, Directeur de la Business Line Conformité de Ellisphere : « Si l’évaluation des tiers n’est pas bien menée en amont, le dirigeant se retrouve en première ligne »

Le rapport Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024, publié par Transparency International, classe la France avec un score de 67/100, soit une position relativement stable mais perfectible. Le rapport appelle la France à aller plus loin en matière de lutte contre la corruption, en dessinant plusieurs axes prioritaires.

Les sociétés fantômes sont des entités créées à des fins malveillantes ou pour dissimuler des activités illicites. Pour les professionnels de la conformité, une approche proactive, associée à des contrôles rigoureux et une collaboration avec des partenaires fiables, est la clé pour minimiser les risques.

L’enquête de l’AFA révèle les meilleures pratiques pour créer des Groupes de Tiers à Risque (GTR), un outil clé pour structurer les évaluations anti-corruption selon les profils de risque.

Dans cet entretien exclusif, Valérie Attia, présidente d’Ellisphere, nous livre sa vision sur les enjeux et opportunités liés à l'open data et à l'intelligence artificielle. Elle nous éclaire sur l'importance de la qualité des données dans ces nouvelles technologies et leur impact sur le marché de l'information BtoB.

L’éthique des affaires est un enjeu majeur pour les entreprises, mais la confiance des salariés diminue. Ils attendent moins de discours et plus d'actions concrètes. Entre exigences réglementaires et attentes internes, l'éthique devient un levier stratégique incontournable.

L'annonce de la fermeture de l'accès public au Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) à partir du 31 juillet 2024 a marqué un tournant dans l'actualité compliance.