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Dans un contexte économique difficile, les entreprises ont besoin de confiance et de transparence pour développer leur business sereinement. Zoom avec Iberinform sur les outils de compliance adaptés à ces enjeux.

Since August, 1st 2017, companies have been required to declare their beneficial owners and, in fact, to keep a list of beneficial owners. This obligation was created to combat money laundering and the financing of terrorism. Definition.

Depuis le 1er août 2017, les entreprises ont l’obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs et, de fait, de tenir une liste des bénéficiaires effectifs. Cette obligation a été créée pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Définition.