Pourquoi l’évaluation des tiers s’impose comme une priorité
Chaque fournisseur, sous-traitant, partenaire ou client peut représenter un risque potentiel : financier, réglementaire, opérationnel ou d’atteinte à la réputation de l’entreprise. Le cadre réglementaire impose rigueur et transparence. Loi Sapin II, devoir de vigilance, dispositifs LCB-FT, KYC/KYS… les entreprises doivent désormais démontrer leur capacité à évaluer et maîtriser les risques associés à leurs tiers.
En France, la loi Sapin II oblige les organisations exposées à mettre en place des mesures anti-corruption robustes, sous peine de sanctions pénales ou administratives pouvant atteindre un million d’euros. Les recommandations récentes de l’Agence française anti-corruption (AFA) laissent entrevoir un périmètre encore élargi.
D’où l’importance d’un processus d’évaluation fiable, intégré et systématique pour à la fois réduire les menaces et mieux capter les opportunités.
Un enjeu vital pour la stabilité et la performance de votre entreprise
Adopter une démarche structurée d’évaluation des tiers permet de sécuriser votre activité, renforcer la transparence et bâtir des relations de confiance avec vos partenaires. En vous appuyant sur des données fiables, des outils performants et un dispositif conforme aux exigences réglementaires, vous garantissez une gestion plus proactive des risques et un pilotage plus maîtrisé.
Une méthode structurée en trois étapes
Pour répondre efficacement aux obligations et sécuriser vos relations d’affaires, ELLISPHERE vous accompagne autour de trois piliers :
Évaluation : cartographier vos risques et adapter votre niveau de vigilance selon le profil du tiers.
Détection : collecter et analyser les données pertinentes, repérer les signaux d’alerte et identifier d’éventuels risques de corruption.
Remédiation : traiter les alertes détectées et mettre en place les mesures correctives pour réduire ou éliminer les risques.
Maîtriser le risque tiers, c’est sécuriser vos décisions, renforcer votre conformité et protéger durablement la performance de votre entreprise.